+7(843) 236-17-38
Прокуратура Вахитовского района г. Казани поддержала государственное обвинение в отношении бывшего генерального директора и учредителя ООО «НПП Экоинновации». Суд признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств с использованием подложных документов), ч. 1 ст. 173.1, ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица).
В суде установлено, что последний предоставил в банк «ФК Открытие» подложные документы, якобы подтверждающие факт ввоза на территории РФ вымышленного удобрения «Гуминокс», на основании которых совершена валютная операции по переводу денежных средств в сумме 16 450 000 рублей на расчетный счет нерезидента ТОО «Батыс Ет Логистик» в Республику Казахстан, при этом для выполнения данных целей через подставных лиц последний незаконно создал организации ООО «Трест» и ООО «Индустрия».
Сам подсудимый свою вину признал в полном объеме.
Суд приговорил подсудимого к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года. Кроме того, мужчина осужден по ч. 1 ст. 173.1, ч. 1 ст. 173.1 УК РФ к штрафу в размере 200 тыс. руб. в доход государства по каждому из эпизодов. Освобожден от назначенного наказания в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.
Приговор в законную силу не вступил.