+7(843) 236-17-38
Прокуратурой Вахитовского района г. Казани проведена проверка исполнения ООО «Ювелирная мастерская Дасаева» законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Установлено, что в нарушение требований Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" ООО «Ювелирная мастерская Дасаева» не разработаны правила внутреннего контроля, не назначено специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля, не зарегистрирован личный кабинет на сайте Росфинмониторинга.
По результатам проведенной проверки в адрес директора ООО «Ювелирная мастерская Дасаева» внесено представление об устранении выявленных нарушений.
Акт прокурорского реагирования рассмотрен, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, учреждением приняты меры к устранению выявленных нарушений.