+7(843) 236-17-38
В Вахитовском районном суде города Казани продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении троих жителей Казани. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершённая организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).
По версии следствия, в период с октября 2016 года по февраль 2018 года фигуранты дела и неустановленные лица осуществляли незаконную банковскую деятельность по следующей схеме. Денежные средства юридических лиц через фирму-посредника переводились сначала на расчетные счета подконтрольных фирм-однодневок, а затем на счета реальных предприятий по продаже посуды и обналичивались под предлогом реализации продукции. За свои «услуги» члены организованной группы получали вознаграждение от 9 до 13% от каждой операции. Общий оборот средств превысил 155 млн рублей. Доход от незаконной банковской деятельности составил более 15 млн рублей. Свою вину фигуранты дела не признали. В ходе следствия наложен арест на денежные средства в сумме 959 тыс. рублей, принадлежащие одному из обвиняемых.
Государственный обвинитель, выступая в прениях, предложил суду назначить двум подсудимым наказание в виде 3 лет и 3 лет 2 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 4 года, третьему соучастнику – в виде 3 лет 4 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
О результатах рассмотрения дела будет сообщено дополнительно.