+7(843) 236-17-38
В Вахитовском районном суде города Казани началось рассмотрение уголовного дела в отношении 36-летнего жителя Казани. Он обвиняется в совершении преступления предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
В ходе предварительного следствия было установлено, в 2012-2016 гг. фигурант дела, действуя от имени ООО «Фэмэли Эйс», обманным путем привлекал денежные средства граждан под предлогом осуществления торговых операций на рынке ценных бумаг с выплатой прибыли в размере от 2 до 8 процентов от суммы инвестиций. При этом злоумышленник удаленно, через Интернет регистрировал на имя клиента индивидуальные брокерские счета в компаниях «AMP Global Clearing» и «Advantage Futures», расположенных на территории США, а также создавал для клиентов 2 почтовых ящика. Один из них указывался в качестве контактного при регистрации брокерского счета, второй - передавался клиенту для получения финансовых отчетов, которые обвиняемый заранее подделывал путем завышения прибыли и подмены адреса отправителя. В действительности операции по брокерским счетам клиентов либо не проводились, либо проводились в минимальном объеме. В дальнейшем в качестве вознаграждения за свои услуги он похищал переданные ему в доверительное управление средства граждан.
Помимо этого, часть средств он также перевел в кредитные учреждения, находящиеся в оффшорных зонах на территории Кипра, Сент-Люсии, Сент-Винсента и Гренадин.
В итоге жертвами афериста стали 24 гражданина, которым причинен ущерб на общую сумму более 700 млн рублей, а один из клиентов лишился двух жилых домов с земельными участками в г. Казани, которые он передал злоумышленнику в качестве вознаграждения за его услуги.
В целях обеспечения гражданских исков и возможной конфискации имущества наложен арест на жилой дом в поселке Салмачи, зарегистрированный на имя отца обвиняемого.
Свою вину мужчина признал лишь частично. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
О результатах рассмотрения дела будет сообщено дополнительно.